审计委员会变动 - 2025年9月25日独立董事李兴春辞任，黄克孟补选入审计委员会[2] - 2025年11月18日审计委员会成员人数由5人增至6人，丰镇平补选入审计委员会[2] 审计委员会工作 - 2025年召开8次会议，委员会议出席率100%，审议41项议题，通过率100%[4] - 审阅2024年度财务决算报告和2025年一季报、中报、三季报财务相关内容及资料[6] - 听取年报审计师关于公司年报和中报对应的审计、审阅说明[6] - 审阅年度计提资产减值准备相关事项资料[6] - 每季度听取审计部关于当期审计工作完成情况总结及工作计划[7] - 每半年核查公司关联交易与资金运作等资料[7] - 启动并持续推进2026年度审计机构选聘事宜[7] 制度委员会工作 - 2025年组织召开制度委员会会议79次，审核制度149件，其中新建23件、修订113件、废止13件[11] 公司制度修订 - 2024年和2025年分别完成《公司章程》1次修订[12] 内控合规工作 - 2025年组织开展上市公司内控合规专项检查等工作，完成年度内控评价报告编制[13] - 2025年未发现重大内部缺陷，确信遵守相关内部监控条文[14] - 2025年实施半年度专项核查工作，未发现重大违法违规问题[15] 风险管理工作 - 2025年形成年度风险清单，选出前十大风险并制定应对方案[16] - 2025年每月跟踪经营风险事项，按季度编制风险监测报告[16] 法治建设工作 - 2025年召开法治企业建设工作会议，推进高质量发展[18] - 2025年开展普法活动和专题培训，提升合同管理及重大决策合法合规审查质量[19]