董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议[12] - 董事长10日内召集董事会会议[14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[22] - 董事会会议以现场召开为原则[23] 提案审议 - 特定提案主持人指定1名独立董事宣读书面意见[25] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数投赞成票[28] - 担保事项需出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[28] - 董事回避表决时的相关规定[29] - 提案未获通过，1个月内不应再审议相同提案[30] - 特定情况会议应暂缓表决[31] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含多项内容[32] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[34] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前需保密[35] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[36] 档案保存与规则 - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[37] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，由董事会解释[42]