第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年3月26日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）在收到控股股东新希望化 工投资有限公司（以下简称"新希望化工"）递交的《关于提名华融化学股份有限公司第二届 董事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》后，全体董事一致同意豁免 董事会会议通知时间要求，并于2026年3月26日以邮件的形式向全体董事送达第二届董事会第 十七次会议通知。会议于2026年3月27日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，李建雄、张明贵、 姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026- ...