香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責、對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 華億金控集團有限公司 SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08123） 股東特別大會通告 茲通告華億金控集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月二十一日（星期二）上午十一 時正假座香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉 以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案： 作為特別決議案 1. 「動議： 香港，二零二六年三月二十七日 於本通告日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，獨立非執行董事為張本正教授、李建行 先生、陳樹文教授及李冠群先生。 2 (c) 緊隨股本削減後，每股面值0.60港元之法定但未發行合併股份（包括因股本削減而產 生之法定但未發行合併股份）拆細（「股份拆細」，連同股份合併及股本削減統稱「股 本重組」）為60股每股面值0.01港元之新股份（「新股份」）； ...