香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。 00939 董事會會議決議公告 （2026年3月27日） 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2026年3月27日在 北京以現場會議方式召開。本行於2026年3月13日以書面形式發出本次會議通知。 本次會議由張金良董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事12名，張毅副 董事長委託紀志宏董事代為出席並表決，史劍董事委託辛曉岱董事代為出席並表 決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章 程》（「《公司章程》」）等規定。 本次會議審議通過如下議案： 一、 關於《中國建設銀行股份有限公司2025年度資本管理第三支柱信息披露報告》 的議案 《中國建設銀行股份有限公司2025年度資本管理第三支柱信息披露報告》請參 見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相 關內容。 ...