证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-004 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中董事刘 宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、王常青先生以通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体议案内容详见本公司披露 于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。 1 1.审议通过《关 ...