证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-002 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董 事会第九次会议于 2026 年 3 月 16 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中历锐、黄浩先生以通讯方 式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年度董事会工作报告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过， ...