证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-009 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作总结 并形成了《2025 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www ...