rie 哈电集团 佳木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC HACHINE COMPANY LINITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 7 N 董事长: 0 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系), 结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在 内部控制目常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年 12月31日(内部控制评价报告基准目)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实 施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和 效果,促进公 ...