证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-014 河北华密新材科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 建立和实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，内部控制 的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制 设有检查监督机制，对内部控制的执行情况进行检查和评价，内控缺陷一经辨认， 本公司即进行修改相关的制度与调整控制程序等措施予以修正。 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以内审部 为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"） ...