一、基本情况 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-020 河北华密新材科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履 职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会成员分别为独立董事徐云萍女士、独立董事张 莎莎女士、董事长李藏稳先生。主任委员由专业会计人士徐云萍担任，公司审计 委员会委员中独立董事过半数，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | | | | | --- | ...