证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-015 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （二）股东会召开情况 2025 年度，公司董事会提请召开 4 次股东会会议，审议通过 18 项议案，均 采用了现场投票与网络投票相结合的方式。 公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真执 行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度， 严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年度，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司及 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将 2025 ...