委员会组成 - 提名和薪酬委员会由3 - 5名委员组成，独立董事占比应过半，至少三分之一为财务专业人员[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，董事会普通决议选举产生[8] 工作要求 - 主任委员每年在公司工作时间不得少于20个工作日[8] - 每年至少召开两次会议，会前三日董事会办公室通知[15] 职责范围 - 检讨董事会架构、人数及组成，组织董事会自我评估并提变动建议[12] - 制定选任程序和标准，物色遴选合格人选并审核资格[12] - 对董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[13] - 研究考核标准，组织考核并提薪酬分配建议[13] - 审议全行薪酬管理制度和政策，不包括考核方案[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体出席委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席且未委托代出席，董事会可免其职务[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[18] - 有利害关系委员应回避，回避后决议须出席无利害关系委员过半数通过[20] - 具备表决权委员不足规定最低人数三分之二，由董事会审议议案[20] 其他 - 会议记录由董事会办公室组织记录并永久保存[22] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 参会人员对会议事项有保密义务[22] - 议事规则自2026年3月27日起生效，2024年版废止[22]