一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出， 2026 年 3 月 26 日 14:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方 式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议 的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－002 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通 ...