厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十九次次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴 方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董 事对《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提 交公司股东会审议。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-026 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关 规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定 了2026年度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、执行期限 2026年1月1日至2026年12月31日 三、董事薪酬及津贴方案 （一）非独立董事 外部董事：指不在公司担任除董事外的其 ...