公司治理结构 - 截至2025年12月31日，公司有5位独立董事，占董事会成员总数超三分之一[9][29][49][67][88] - 公司董事会四个专门委员会主席均由独立董事担任[49] 会议召开情况 - 2025年公司召开股东会3次、A股类别股东会1次、H股类别股东会1次[11][33][53][69][90] - 2025年公司召开董事会会议12次，审议议案116项，审阅1项，参阅41项[12][33][70][91] - 2025年公司召开董事会各专门委员会会议36次，研究审核听取各项议案240项[12][33][70][91] - 2025年战略发展委员会共召开7次会议[45][63][82] - 2025年审计委员会共召开正式会议7次、年度和半年度财务报告预沟通会议2次、与外部审计师闭门会议2次[24][64][83][104] - 2025年风险管理委员会共召开6次会议[25][45][84][106] - 2025年提名与薪酬委员会共召开10次会议[47][65][107] - 2025年关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会共召开6次会议[27][86][108] 人员出席情况 - 威廉•科恩出席股东会、A股类别股东会、H股类别股东会、董事会及各专门委员会会议均全勤[14] - 梁锦松股东会、A股类别股东会、H股类别股东会、董事会及风险管理、提名与薪酬委员会会议出席率100%[34][35] - 詹诚信股东会出席率100%，董事会亲自出席率约83.3%，委托出席率约16.7%[54] - 林志军股东会、A股类别股东会、H股类别股东会、董事会及各相关委员会会议出席情况良好[71][72] - 张为国出席股东会、董事会及各专门委员会会议有不同出席情况[92] - 2025年独立董事格雷姆•惠勒任期自2019年10月至2025年6月27日[111] - 米歇尔•马德兰自2020年1月出任独立董事，2025年6月27日任期届满离任[124] 议案审议情况 - 2025年董事会审议通过2024年年报、2024年内控评价报告、2025年半年报、2025年第一季度报告和2025年第三季度报告等议案[18][39][59][75][98][117][129] - 2025年董事会审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬分配清算方案，指导完善2025年度绩效评价方案[19][41][61][78][100][119][132] 其他事项 - 2025年公司续聘安永华明会计师事务所为国内会计师事务所，续聘安永会计师事务所为国际会计师事务所[19][39][61][77][99][117][130][131] - 2025年公司严格执行规定，及时、完整、准确披露2024年年报、2025年半年度报告和季度报告等定期报告及临时公告[20][42][61][79][101][120][133] - 2025年报告期内，公司未发生应当披露的关联交易[17][39][59][75][117][129] - 2025年报告期内，公司无聘任或解聘财务负责人等多项情况[22][43][62][81][121][134] 未来展望 - 2026年公司将按监管导向及要求，提升履职能力，提升公司治理科学性、稳健性和有效性[110]