会议情况 - 公司2026年度第一次独立董事专门会议于2026年3月26日召开，三名独立董事均参加[1] 报告审议 - 2025年度利润分配预案同意提交董事会审议[1] - 预计2026年度日常关联交易同意提交董事会审议[2] - 《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意提交审议[3][4] - 《2025年度内部控制评价报告》同意提交审议[5] - 《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》获同意[6] - 业绩承诺资产2025年度业绩承诺已实现，同意提交审议[7] 机构聘任 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构，提交董事会审议[8][9] 授信申请 - 公司及控股子公司2026年度拟申请授信额度，同意提交审议[10]