董事会与委员会会议 - 2025年董事会召开12次，独立董事周洪发应参加12次，现场出席1次，通讯参加11次，缺席0次，出席股东会3次[5] - 2025年审计与风险委员会召开10次，战略与科技委员会召开9次，薪酬与考核委员会召开6次，可持续发展委员会召开3次[6] 议案审议 - 2025年1月10日审计与风险委员会审议《审计与风险委员会与独立董事、会计师事务所就2024年年报审计进行沟通》等议案[6][12] - 2025年2月25日审计与风险委员会审议《设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户》等议案[6] - 2025年3月26日审计与风险委员会审议《2024年度内部控制评价报告》等议案[7] - 2025年6月30日审议使用部分募集资金向控股子公司增资等议案[8] - 2025年8月22日审议2025年上半年风险评估报告等议案[8] - 2025年11月25日战略与科技委员会通过多项制度制定与修订议案[10] - 2025年12月31日战略与科技委员会通过《公司组织机构调整》议案[10] 独立董事意见 - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，价格未偏离市场，未损害非关联方股东及公司利益[15] - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，内部控制体系健全有效[15] - 独立董事认为2024年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合规，未损害公司及股东利益[18] - 独立董事认为公司2024年度利润分配方案与业绩成长性匹配，未损害股东权益[20] 公司状况 - 2025年独立董事现场履职达15天[14] - 2025年公司生产经营合法合规，运营状况良好[21] - 2025年公司未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益的情况[21]