会议召开情况 - 2025年公司董事会会议召开12次，独立董事王玺应参加12次，现场出席3次，通讯（含视频）方式参加9次，缺席0次，出席股东会4次[4] - 2025年审计与风险委员会召开10次，战略与科技委员会召开9次，提名委员会召开6次，王玺无无故缺席情况[4] 议案审议情况 - 2025年10月27日审议制订《2025年第三季度报告》的议案并通过[6] - 2025年11月10日审议《修订<募集资金管理制度>》等议案并通过[6] - 2025年12月31日审议《审计与风险委员会与独立董事、会计师事务所就2025年年报审计进行沟通》的议案并通过[6] - 2025年1月9日审议《佳电股份2024年投资总结及2025年投资计划》等议案并通过[6] - 2025年2月25日审议《公司组织机构调整》的议案并通过[6] - 2025年3月26日审议《2024年度利润分配预案》等议案并通过[6] - 2025年4月22日审议制定《市值管理制度》的议案并通过[7] - 2025年6月30日审议《变更注册资本及修改<公司章程>》等议案并通过[7] - 2025年8月22日审议《调整2025年投资计划》的议案并通过[7] - 2025年11月10日审议《取消监事会并修订<公司章程>》等议案并通过[7] - 2025年11月25日审议多项制度制定及修订议案并一致通过[8] - 2025年12月31日审议《公司组织机构调整》议案并一致通过[8] - 2025年3月26日审议选举董事会非独立董事和独立董事议案并一致通过[8] - 2025年5月7日审议多项选举和聘任议案并一致通过[8] - 2025年6月30日审议增补董事会非独立董事和聘任高级管理人员议案并一致通过[8] - 2025年7月16日审议选举董事会副董事长和增补可持续发展委员会委员议案并一致通过[8] - 2025年8月22日审议多项选举和聘任议案并一致通过[9] - 2025年11月10日审议修订董事会提名委员会实施细则议案并一致通过[9] 独立董事意见 - 2025年1月10日独立董事就2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就发表审核意见[9] - 2025年2月26日独立董事就公司及控股子公司2025年度拟申请授信额度等多项议案发表审核意见[9] - 独立董事全年现场履职超15天[11] - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，价格未偏离市场，未损害非关联方股东及公司利益[13] - 独立董事认为公司财务报告及定期报告相关报告真实、准确、完整，财务信息公允，内控体系健全有效[13] - 独立董事认为2024年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合规，未损害公司及股东利益[15] - 独立董事参加2025年半年度报告业绩说明会解答投资者疑问[17] - 独立董事认为公司2024年度利润分配方案与业绩成长性匹配，未损害股东权益[17] 其他情况 - 公司续聘会计师事务所利于保障审计质量与信息披露稳定，降低审计风险与沟通成本[14] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情形[15] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[15] - 2025年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未侵害股东权益[19]