会议召开情况 - 报告期内公司董事会召开12次，独立董事杨健应参加12次，现场出席2次，通讯（含视频）方式参加10次，缺席0次，出席股东会4次[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开6次，提名委员会召开6次，审计与风险委员会召开10次[6] 议案审议情况 - 2025年1月10日审计与风险委员会通过与独立董事、会计师事务所就2024年年报审计沟通的议案，审议2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[8][10] - 2025年2月25日审计与风险委员会通过设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户、公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案[8] - 2025年2月26日审议公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案[10] - 2025年3月14日审计与风险委员会通过审计与风险委员会审议出具初审意见财务报表的议案[8] - 2025年3月26日审计与风险委员会通过2024年度内部控制评价报告等多项议案，审议2024年度利润分配预案等多项议案[9][10] - 2025年4月22日审计与风险委员会通过2025年一季度财务报表的议案[9] - 2025年6月30日审计与风险委员会通过使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案，提名委员会通过增补公司第十届董事会非独立董事、聘任公司高级管理人员的议案，审议增补公司第十届董事会非独立董事等议案[9][8][11] - 2025年7月16日提名委员会通过选举公司第十届董事会副董事长、增补董事会可持续发展委员会委员的议案[8] - 2025年8月22日提名委员会通过选举公司第十届董事会董事长等多项议案，审议2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案[8][11] - 2025年11月10日提名委员会通过修订哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会提名委员会实施细则的议案[8] 其他要点 - 2025年独立董事现场履职超15天[12] - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，价格未偏离市场，未损害非关联方股东及公司利益[14] - 独立董事认为公司财务报告及定期报告真实准确完整，内部控制体系健全有效[14] - 公司续聘会计师事务所利于保障审计质量、维护市场公信力等[16] - 独立董事认为2024年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合规，未损害公司及股东利益[16] - 独立董事严格按规定履行职责，在多事项上发表审核意见，保护公众股东利益[18] - 核实公司对外担保及资金占用情况，不存在损害公司及其他股东合法权益情形[18] - 认为公司2024年度利润分配方案与业绩成长性匹配，符合规定，未损害股东权益[18] - 2025年独立董事履行忠实勤勉义务，促进公司发展和规范运作[19] - 2025年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未侵害股东权益[20]