荣联科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格恪 守《公司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发 布的有关上市公司治理的规范性文件，并依照《公司章程》《董事会议事规则》 等相关内部制度规范，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极落实股东会赋予 董事会的各项职责，切实推进各项决议的高效、有序实施。董事会持续致力于完 善和优化公司法人治理结构，通过建立健全内部管理体系，强化内部控制与风险 管理，不断提升公司治理的规范性、透明度与有效性，保障公司合规、稳健、高 效运作，以促进公司长期可持续发展，切实维护全体股东权益。 董事会现将2025年度的工作情况简要汇报如下： 一、公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上。2025 年度， 公司在董事会增设职工代表董事 1 名，进一步优化了董事会成员来源构成，强化 了公司治理体系的合规性与完整性。公司董事会成员专业结构合理，具备相应的 ...