香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會於2026年3月12日以書面形式發出會議通 知，於2026年3月27日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出 席董事13名，親自出席12名，委託出席1名，劉珺副董事長因其他公務安排，書面委託 廖林董事長出席會議並代為行使表決權。高級管理層成員列席會議。會議的召開符合法 律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）以及《中國工商銀行股份有 限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」）的規定。 會議由廖林董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案： 一、關於調整董事會部分專門委員會委員的議案 中國工商銀行股份有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1398 董事會決議公告 根據《中華人民共和國公司法》（ ...