内部控制 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目超过80%[7] 战略与业务 - 公司实施“全产业链+全市场”战略，业务涵盖四大产业[11] - 公司构建多品牌矩阵，新能源足迹覆盖全球六大洲119个国家和地区[12] - 公司在业务层面划分四大业务板块、十一个管理型职能事业部及四个海外销售型事业部[13] 制度建设 - 2025年新增发布采购管理制度，建立采购过程监督机制[28][29] - 制定多项固定资产、无形资产、存货、销售业务等管理制度[30][31][32][33] - 制定研发、工程项目、财务报告、合同管理等相关制度[34][36][37][39] - 制定对外投资、关联交易、对外担保、募集资金等相关制度[39][42][43][46] - 制定多项信息披露与信息安全制度，保持与投资者沟通[50] 管理与监督 - 建立人力资源管理体系，制定人事和劳工人权保障制度[14][15] - 设立企业社会责任委员会统筹工作[16] - 资金管理中心对资金集中管理并制定资金制度[26] - 董事会下设审核委员会，审计监察部门负责内部审计和监察工作[52] - 通过巡察、走访等方式监督，增加申诉渠道维护权益[55] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[57][59] - 未发现重大和重要缺陷，对一般缺陷制定整改措施[61] 未来展望 - 2026年持续完善内部控制体系建设，强化制度执行力[62]