会议情况 - 2025年公司召开股东会3次、董事会会议5次、战略与投资委员会1次、薪酬与考核委员会4次、审计与风险管理委员会6次、安全健康与环保委员会2次、独立非执行董事专门会议2次、独立非执行董事沟通会及座谈会2次[8][30][49] - 报告期内薪酬与考核委员会会议4次，审议议案7项[15] - 报告期内战略与投资委员会会议1次，审议议案3项[15] - 报告期内安全、健康与环保委员会（ESG委员会）会议2次，审议议案3项，听取汇报1项[15] - 报告期内独立非执行董事专门会议1次，审议关联交易相关事项[16] - 报告期内董事沟通会1次，座谈会1次，座谈会听取4项汇报[18] 董事履职 - 景奉儒2025年股东会、董事会等各委员会出席率均为100%[8] - 2025年景奉儒现场履职时间超15日，参加3次实地调研[9][10] - 2025年景奉儒参加审计与风险管理委员会会议6次，审议议案21项，听取汇报15项[12] - 詹艳景2025年出席董事会4/5次、战略与投资委员会0/1次等[30] - 2025年詹艳景现场履职时间超15日，参加3次实地调研[30][31] - 2025年詹艳景参加2次业绩说明会[40] - 黄江天2025年股东会出席0/3，董事会等部分会议出席情况不同[49] - 2025年黄江天参加2次实地调研[51] - 黄江天参加审计与风险管理委员会会议6次，审议议案21项，听取汇报15项[52] - 黄江天参加战略与投资委员会会议1次，审议议案3项[52] 决策审议 - 审议2024年度利润分配预案、2025年中期利润分配方案议案[21][22] - 审议平朔集团收购山西中煤平朔新能源有限公司30%股权议案[20][37] 未来展望 - 2026年独董将强化履职能力，助力董事会提升决策科学性与有效性[60] 其他情况 - 2025年公司保障独立非执行董事知情权，按法定时间提供决策资料并详细解释说明[18][53] - 报告期内独董与公司管理层沟通十余次，意见建议被采纳落实[24][59] - 报告期内公司未发布业绩预告[56] - 报告期内公司不存在违规对外担保和控股股东及其关联方违规占用资金情况[56] - 报告期内公司信息披露依法合规，构建A+H特色信息披露体系[56] - 公司现任独立非执行董事詹艳景、景奉儒、黄江天符合独立性要求[65]