财务数据 - 2025年度拟派发现金红利34.44亿元，半年与年度分红共计66.01亿元，占净利润比例50.08%[14][15] - 2025年度计提减值准备23.25亿元[18] - 2026年度融资计划为1000亿元[20] - 2026年度担保总额为1190.09亿元[23] - 2026年度拟发行债券待偿还余额不超过350亿元[26] - 2025年12月31日总股本为28,698,864,088股[14] - 支付2025年度审计费用2960万元，含财务报告审计费2760万元、内控审计费200万元[57][58] 业务决策 - 同意开展不超过等值200亿元的应收账款保理和证券化业务[30] - 同意在不超过174亿元或等值外币额度内开展外汇衍生品业务[32] - 提请股东会授权董事会增发不超过已发行A股、H股各自20%的新增股份[35] 人事变动 - 同意聘任王锋为公司总裁，任期至第四届董事会任期结束[46] - 提名王锋为公司第四届董事会执行董事候选人，需2026年第一次临时股东会批准[52][54] 会议相关 - 第四届董事会第八次会议于2026年3月27日召开，应到董事8人，实到8人[4] - 《2025年年度报告的议案》等多项议案表决通过[6][8][13] - 同意《“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》[61] - 同意召集2026年第一次临时股东会审议增补董事议案[67] 其他 - 聘请毕马威华振为2026年度审计机构[57] - 同意公司2025年度内部控制评价报告[55] - 同意公司高级管理人员2025年度薪酬情况[49]