审计委员会人员 - 2025年度公司董事会审计委员会成员为3人[7] - 独立董事朱贺华于2025年8月22日期满离任，徐慧敏接替其职务[7] 会议与议案 - 2025年度公司董事会审计委员会共召开会议6次，审议通过议案26项[8] 成员出席情况 - 审计委员会委员郭春明、高伟应出席和实际出席次数均为6次，徐慧敏为2次，朱贺华（离任）为4次[10] 审计相关事项 - 2025年3月25日，审议通过续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计及内部控制审计机构[13] - 2025年7月10日，与信永中和会计师事务所就2025年半年度财务报表审阅事项沟通[13] - 2025年8月27日，听取信永中和会计师事务所2025年中期审阅沟通报告并发表同意意见[13] 报告审议 - 审议了2024年年度报告、2025年第一季度、半年度和第三季度报告，认为报告公允反映公司财务和经营状况[12] 关联交易审核 - 2025年，对公司上一年度日常关联交易执行情况进行审核[14] - 认为2025年预计日常关联交易符合业务发展需要，定价公平合理[15] 内控相关 - 2025年董事会审计委员会每季度听取内部稽核审计报告，审阅年度内控评价报告[16] - 认为公司在2024年重大方面保持了有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[16] - 2025年公司持续完善内部控制体系，加强内控管理工作[16] 规则修订 - 2025年董事会审计委员会承接监事会职权，修订议事规则并获董事会通过[18] 人员审查 - 2025年10月29日审查财务负责人候选人尹磊任职资格并同意提交董事会[19] 未来展望 - 2026年董事会审计委员会将在多方面履行职责，维护公司及股东权益[20]