审计委员会组成与会议 - 2025年董事会审计委员会由5名成员组成，召集人为会计专业人士[2] - 2025年审计委员会召开会议10次，审议/审阅24项，听取汇报3项，列席听取2项[3] 审议事项 - 2025年4、8、10月分别审议一季报、半年报、三季报[7] - 2025年3月审议《公司2024年度内部控制评价报告》[10] - 2025年12月审议通过《公司2025年度内部控制评价工作方案》[10] - 审议通过2025年非鉴证服务框架等议案[11][12] 审计机构与费用 - 2025年3月聘请毕马威和天健为审计机构[12] - 2025年度总体审计费用622万元，含内控审计54万元[12] 其他工作 - 审阅2024年度内部审计工作总结和2025年工作计划[13] - 指导完成深交所重点关注事项专项审计报告2次[13] - 指导内部审计和内控评价制度修订工作[13] - 2025年10月31日起审计委员会行使监事会职权[14] - 修订审计委员会工作细则等制度[14] - 开展公司领导班子及人员履职评价工作[14]