业绩总结 - 2025年度母公司实现净利润4,206,012千元，年末可供分配利润3,504,244千元[13] - 2025年度利润分配预案以9,117,197,565股为基数，每10股派发现金红利3.58元，现金红利总额约3,263,957千元[13] 财务决策 - 公司为控股子公司及子公司间提供担保额度合计不超1,500亿元，为资产负债率70%及以上子公司担保额度不超1,400亿元，低于70%的不超100亿元[19] - 公司或其控股子公司为参股公司提供担保总额度不超355.15亿元[19] - 2026年度日常关联交易预计总金额不超过114.316331亿元[23] - 董事会提请股东会授予一般性授权配发、发行及处理公司H股额外股份，股份面值总额不得超过同类股份总面值的20%[25] - 董事会提请股东会授予比亚迪电子董事会一般性授权，配发、发行及处理额外股份面值总额不得超过2025年度股东大会通过当日已发行股本面值总额的20%及回购数量[29] - 董事会同意授权公司管理层使用不超过600亿元自有闲置资金购买中低风险理财产品或债券产品，期限12个月[36] - 董事会提请股东会授权发行不超500亿元境内外债务融资工具，可转换债券单笔发行本金不超20亿美元[39] - 公司及其控股子公司在比亚迪汽车金融办理存款业务额度上限400亿元，利息上限12亿元，有效期一年[42] - 董事会提请股东会授权购买董事、高级管理人员责任险，累计赔偿限额不超1亿元/年[44] - 公司及控股子公司开展等值170亿美元外汇衍生品交易业务，期限12个月，预计占用授信额度不超8.5亿美元[48] 会议与议案 - 第八届董事会第二十二次会议于2026年3月27日召开，应出席董事6名，实际出席6名[6] - 《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[6] - 《关于审议公司经审计的2025年度财务报告的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[8] - 《关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于审议公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[16] - 《关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于提请公司股东会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[39] - 《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[48] 其他事项 - 董事会审议通过2025年度可持续发展报告[32] - 董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[33] - 公司高级管理人员2026年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成[35] - 董事会拟将债务融资工具发行事项转授权董事长审批，授权期限自2025年度股东会批准至2026年度股东会召开[40] - 董事会同意于2026年6月9日在深圳召开2025年度股东会[53]