会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、9次董事会会议[3] - 独立董事召集召开10次审计委员会会议，出席4次薪酬与提名委员会会议[4] - 独立董事出席3次独立非执行董事专门会议[6] - 独立董事出席2次与年审注册会计师见面会[7] - 2024年年报编制及审计中董事会审计委员会召集召开3次会议[15] 报告披露情况 - 2025年3月29日、4月30日、8月30日、10月31日分别披露相关报告[16] - 2025年3月29日披露《2024年度内部控制评价报告》[17] - 2025年3月29日披露《关于拟续聘会计师事务所的公告》[20] 议案审议情况 - 2025年3月13日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[13] - 2025年3月13日审议通过《2024年度内部控制评价报告》，12月11日审议通过《2025年度内部控制评价方案》[17] - 董事会薪酬与提名委员会审议公司高级管理人员调整议案并提建议[21] - 董事会薪酬与提名委员会同意相关方案并提请董事会审议获通过[23] 制度相关 - 报告期内修订《信息披露管理制度》等制度[18] 其他 - 独立董事出席2024年度股东大会并述职[9] - 独立董事现场工作共计18.5天[10] - 公司披露公司及股东承诺履行情况，未违反承诺[24] - 2026年独立董事将继续履职提建议[25]