公司治理与会议情况 - 2025年召开2次股东会、9次董事会会议[4] - 独立董事赵磊出席10次审计、4次薪酬与提名、3次风控、3次专门会议[5] - 赵磊出席2次年审见面会，督促审计并提管理建议[8] - 赵磊出席2024年度业绩说明会[10] - 赵磊现场工作20天[11] 制度与保障措施 - 完成多项公司治理基本制度修订[12] - 为全体董事购买责任保险[13] - 发送资料强化董事知情权保障[13] - 建立独立董事履职台帐[13] 关联交易与报告披露 - 2025年3月审议通过2025年度日常关联交易议案并披露[14] - 2025年3月29日、4月30日、8月30日、10月31日披露年报、一季报、半年报、三季报[16] 审计相关 - 2024年年报审计中审计委员会出席3次会议[15] - 2025年4、8、10月审计委员会分别审议一季报、半年报、三季报[16] - 2025年3月13日审议通过2024年度内控评价报告并披露[18] - 2025年12月11日审议通过2025年度内控评价方案[18] - 2025年审计委员会通过续聘审计机构议案并披露[21] 薪酬与提名 - 薪酬与提名委员会审议高管调整议案并提建议[22] - 同意申万宏源高管2024年度考核和2023年度薪酬清算方案并提请审议[23] 承诺履行与未来展望 - 报告期内披露承诺履行情况，无违反事项[24] - 2026年独立董事将继续履职提建议[25]