会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、9次董事会会议[4] - 独立董事召集召开4次薪酬与提名委员会会议[5] - 独立董事出席3次战略与ESG委员会会议[5] - 独立董事出席3次独立非执行董事专门会议[7] - 独立董事出席与年审注册会计师见面会2次[8] - 独立董事出席2024年度股东大会并述职[11] 制度与保险 - 完成《公司章程》等公司治理基本制度修订[14] - 为全体董事购买董事责任保险[14] 关联交易 - 2025年3月13日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[15] - 2025年3月29日披露预计2025年度日常关联交易公告[16] 报告披露 - 2025年分别审议并披露一季报、半年报、三季报[17] - 2025年3月29日披露2024年年度报告和内部控制评价报告[17][18] 内部管理 - 报告期指导和审议多项内部制度修订[18] - 修订信息披露相关制度并执行[20] - 审议高级管理人员调整议案并提建议[21] 高管考核 - 董事会薪酬与提名委员会同意2024年度高管履职考核评价方案和2023年度高管薪酬清算方案并提请审议通过[22] 承诺履行 - 定期报告披露公司及股东承诺履行情况，未违反承诺[23] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提供建议[24]