旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-012 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制 度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规 ...