证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2026-008 号 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2026 年 3 月 12 日以书面 形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 27 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本 行总行召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席 12 名，委托出席 1 名，刘珺 副董事长因其他公务安排，书面委托廖林董事长出席会议并代为行使表决权。高 级管理层成员列席会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规 则》（简称《董事会议事规则》）的规定。 会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案： 一、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法律法规、《公司章 程》《董事会议事规则》等规定，为确保董事会及其专门委员会合 ...