业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][18] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为 100%[9] - 财务报告内控缺陷评价资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥0.25%，税前利润为≥5%[15] - 非财务报告内控缺陷评价财务损失重大缺陷为≥税前利润 5%[16] 内控建设 - 2025 年以“管理制度化、制度流程化、流程信息化”构建内控合规体系[20] - 2025 年完善内控合规治理体系，通过《合规管理办法》[20] 未来展望 - 2026 年公司将提升多种能力，防控重点领域风险，健全内控合规体系[21]