董事会换届 - 2025年4月3日公司完成董事会换届工作[1] - 第六届、第七届董事会审计委员会均有5名非执行董事，第七届含3名独立董事[1] - 吴红伟自2025年7月3日起担任第七届董事会审计委员会委员[1] 会议情况 - 2025年董事会审计委员会共召开会议5次[3] - 第六届董事会审计委员会委员应出席和实际出席次数均为1次[7] - 第七届部分委员应出席和实际出席次数均为4次，吴红伟为2次[7] 审计工作 - 2025年3月28日听取2024年度审计情况汇报并沟通相关事项[8] - 认为毕马威2024年年报审计工作执行有效，发表标准无保留审计意见[9] - 同意提请审议2024年度审计报告[9] - 2025年4月28日同意续聘毕马威为2025年度审计机构[11] - 2025年8月29日听取2025年半年度财报审阅汇报，无异议并提请审议[11] 财务处理 - 自2025年1月1日起执行标准仓单交易相关会计处理规定，追溯调整2024年度财报[10] 其他事项 - 审议多项内部审计相关议案及报告，推动内控制度建设[13] - 审核多项关联交易议案，认为符合规定并提交董事会[14][15] - 2025年10月30日同意公司计提资产减值准备并提交董事会[16] - 2025年3月28日审议2024年度备考合并财报审阅报告并提交董事会[17] - 2025年10月30日听取吸收合并海通证券相关税收事项报告[17]