南華期貨股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範南華期貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管理人 員的產生，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證 券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《南華期貨股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立提 名委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門機構，主要負責擬定董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行 遴選、審核。 第三條 《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司股票上市地證券監管 規則以及《公司章程》中關於董事的任職管理和行為規範適用於提名委員會委員。 第二章 人員構成 第四條 提名委員會由三名董事組成，獨立董事佔多數，當中包括至少一名 不同性別的董事，並由獨立董事擔任召集人。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，經選舉產生，負 責主持委員會工作。 第七條 提 ...