南華期貨股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第四條 《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司股票上市地證券監管 規則以及《公司章程》中關於董事的任職管理和行為規範適用於薪酬與考核委員會 委員。 第二章 人員組成 第五條 薪酬與考核委員會由三名董事組成，獨立董事佔多數，並由獨立董 事擔任召集人。 第六條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董 事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第七條 薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，經選舉產 生，負責主持委員會工作。 1 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全南華期貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及 高級管理人員的考核和激勵機制，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所 股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《南華期貨股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立薪酬與考核 委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會下設的專門機構，主要負責制定董 事、高級管理人員的考核 ...