1733 E-COMMODITIES HOLDINGS LIMITED 易大宗控股有限公司 （「本公司」） 環境、社會及管治委員會 （「本委員會」）職責權限 成員 會議次數及程序 - 1 - 1. 本委員會須由本公司董事會（「董事會」）委任的不少於三名本公司董事（「董事」）組 成，其中至少有一名為獨立非執行董事。 2. 本委員會之主席須由董事會委任。 3. 成員之任期應由董事會於委任之間確定，並須受到本公司經修訂及重述的章程（「公 司章程」）之條款所規限。 4. 董事會可通過決議案撤銷對本委員會委員之委任，並委任新成員替代之。 5. 不可就本委員會之任何成員委任候補成員。 6. 本公司的公司秘書為本委員會之秘書。 7. 本委員會應至少每年舉行一次會議。當本委員會之工作有需要時應舉行額外會議。 8. 本委員會主席可酌情決定召開額外會議。 9. 會議之法定人數應至少為本委員會多數成員。 10. 除非本委員會另行同意，本委員會之會議程序應受公司章程中有關董事會會議程序 之條款所管理。 11. 如本委員會認為適當，將會邀請高級執行官或其他人（包括顧問和其他專家）參與本 委員會的會議。 職責、權力及職能 (ii) 社會 ...