中铝国际工程股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际 工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司及股东的 整体利益。现将审计委员会 2025 年履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独 立非执行董事萧志雄先生（委员会主席）、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事杨旭先生。公司于 2025 年 6 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董 事会，同日公司召开第五届董事会第一次会议，委任独立非 执行董事萧志雄先生、独立非执行董事童朋方先生、非执行 董事刘长奎先生担任公司第五届董事会审计委员会委员（萧 志雄先生担任委员会主席），任期与第五届董事会任期一致。 二、会议召开情况 2025 年，审计委员会于 3 月 25 日、4 月 21 日、5 月 23 ...