股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-024 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并 同意提交公司 2025 年度股东会讨论审议。 根据中国证监会《上市公司治理准则》等上市地监管规则，公司 拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东会议事规则》《董 事会议事规则》有关内容，从而进一步完善公司治理结构，强化股东 权利保护，夯实董事职责，促进专门委员会有效运作，严格董事及高 管任职管理，优化人事薪酬体系。具体修改内容如下： 一、《公司章程》修改内容 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第七章 | 股东会 | | 第八十四条 股东（包括股东代 | 第八十四条 股东（包括股东 | | 理人）在股东会表决时，以其所代 | 代理人）在股东会表决时，以其所 | | 表的有表决权的股份 ...