会议召开 - 2025年召开7次董事会、5次股东会[3] - 2025年召开1次薪酬与考核委员会、2次战略与可持续发展委员会[4] - 2025年独立董事参加2次专门会议[4] - 2025年3月28日召开独立董事专门会议[7] - 2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议[7] 人员变动 - 2025年聘任王自以先生担任财务总监[8] - 2025年完成董事会换届及高管聘任工作[8] 议案审议 - 2025年3月28日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[7] - 2025年3月28日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[7] - 2025年3月28日审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》等[8] 薪酬情况 - 2025年度董事薪酬方案提交2024年年度股东会审议通过[8] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过[8] - 2025年度董事、高管薪酬发放符合标准要求[8] 其他 - 2025年独立董事现场工作15天[6]