会议召开情况 - 2025年公司股东大会召开4次，其中年度1次，临时3次[1] - 2025年公司董事会召开12次[4] 独立董事履职 - 独立董事郭春明出席12次董事会会议，亲自出席12次，通讯出席8次，委托出席0次，缺席0次[5] - 郭春明出席4次股东大会[5] - 郭春明出席6次审计、7次薪酬及提名、4次风险控制、3次独立董事专门会议[6] - 2025年郭春明现场工作超15天[7] 董事会决策 - 2025年公司第五届董事会审议通过日常关联交易议案，关联交易定价公平合理[10] - 2025年公司第五届董事会薪酬及提名委员会审议多项提名议案，候选人符合任职要求[12][13] - 2025年1月董事会薪酬及提名委员会组织经营管理团队年度绩效考核，3月审议通过2024年度董事和高管履职考核及薪酬议案[14] - 2025年3月公司第五届董事会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计及内部控制审计机构的议案[16] - 2025年3月26日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21] 人员聘任 - 2025年公司聘任尹磊为财务负责人，任职资格和程序符合规定[17] 分红情况 - 2024年公司以5,680,592,806股为基数，每股派送现金红利0.056元（含税），共派送318,113,197.14元（含税）[18] 信息披露与内控 - 2025年度公司严格按要求开展信息披露，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[19] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[21] - 公司审计、薪酬及提名、风险控制委员会在报告期内认真工作，运作规范[21] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策，维护公司及股东合法权益[23]