会议召开情况 - 2025年召开4次股东会、10次董事会[6] - 2025年召开11次审计委员会会议、4次提名委员会会议[6] - 2025年召开4次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事陈均平出席4次股东会、7次亲自出席董事会、3次通讯参会[6] - 陈均平出席所有应出席的审计和提名委员会会议[7] - 陈均平全部现场出席4次独立董事专门会议[8] - 2025年独立董事履职约29个工作日[10] 公司决策事项 - 2025年2月27日审议通过关联交易议案[13] - 2025年3月28日和8月15日审议通过抵押融资议案[16] - 2025年3月28日审议通过高管薪酬与考核结果及合同[19] - 2025年拟续聘大信会计师事务所[23] - 2025年3月28日审议通过会计政策变更议案[25] 公司状况 - 公司无对外担保及资金被占用情况[15] - 公司无出售资产情况[18] - 公司按规定管理募集资金，无违规使用[24] - 公司及股东严格履行承诺事项[26] - 2025年度信息披露真实准确及时完整[26]