会议情况 - 2025年公司召开3次股东会、14次董事会、25次董事会专门委员会会议、2次独立董事专门会议、3次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[5][24][44][63][81] - 董事会14次会议有62项议案、11项汇报[7][44] - 薪酬与考核委员会6次会议有7项议案、6项汇报[7][44] - 提名委员会5次会议有6项议案[7] - 独立董事专门会议2次会议有2项议案[7] - 战略与可持续发展委员会会议议案数量为3个[44] - 风险管理委员会会议议案数量为18个[44] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超过15个工作日[6][25][45][64][82] - 2025年3月、8月，独立董事参加外部董事2024年度和2025年半年度经营分析会[27][45][47][65][85] - 2025年3月，独立董事参加外部董事调研；7月赴重庆、成都地区营业部、项目公司等地调研[27][47][66][85] 议案审议 - 报告期内公司董事会审议通过2项关联交易议案[11][29][50][67][87] - 公司审议通过2024年年度报告、2025年各季度报告、2024年度内部控制评价报告及审计报告[30][50][68][88] - 公司董事会提名罗立女士为第八届董事会非执行董事候选人、朱江涛先生为第八届董事会执行董事候选人并提交股东会审议通过[15][34][54][92] - 公司董事会审议通过聘任张兴先生、王治鉴先生为副总裁，朱江涛先生为总裁及聘任首席信息官的议案[15][54][92] - 公司董事会审议通过核定2024年度高管薪酬的议案[16][55][93] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过公司合规负责人2024年度考核报告等多项考核相关议案[17] - 公司董事会审议通过经理层成员2025年度及2025 - 2027年任期经营业绩考核内容的议案[93] - 公司董事会审议通过经理层成员2024年度和2022 - 2024年任期经营业绩考核结果的议案[94] 审计相关 - 2025年聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为审计机构，年度审计费用不超过357万元[14][33][53][69][91] 其他 - 公司发布月度董监事通讯，通报财务表现、业务发展等情况[48] - 2025年度独立董事为提高公司治理水平、维护股东权益做出重要贡献[76] - 2025年独立董事发挥专长促进董事会科学高效决策，维护股东权益[96]