会议召开情况 - 2025年召开4次股东会、10次董事会[5] - 2025年召开7次薪酬与考核委员会会议、4次战略委员会会议[5] - 2025年召开4次独立董事专门会议[7] 独立董事履职情况 - 独立董事刘景泰出席10次董事会中的7次，通讯参加3次，出席4次股东会[5] - 刘景泰出席所有应出席的董事会专门委员会会议[6] - 刘景泰现场出席全部4次独立董事专门会议[7] - 2025年刘景泰履职约29个工作日[9] - 刘景泰听取2次经理层执行董事会决议和授权事项情况报告[10] - 刘景泰参加沟通会提建议并掌握公司运营情况[11] 董事会决议情况 - 2025年2月27日审议通过控股附属公司与关联方日常关联交易议案[12] - 2025年3月28日通过天津天海申请银行承兑汇票及流动资金贷款议案[14] - 2025年3月28日通过2024年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果等议案[15] - 2025年3月28日通过聘任2025年度审计机构议案，拟续聘大信会计师事务所[18] - 2025年3月28日通过会计政策变更议案，无重大影响[20] - 2025年4月29日通过董事会委员会委员变动议案[16] - 2025年8月15日通过天津天海向浦发银行申请融资议案[14] - 2025年8月15日通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[19] - 2025年11月24日通过提名非执行董事候选人等4项议案[16] 其他情况 - 2025年度公司严格按规定进行信息披露，内部控制制度完善有效[21][22]