会议与人员 - 2025年度公司召开董事会9次、股东会2次，独立董事曾崧均出席并对议案投赞成票[4] - 曾崧出席审计委员会7次、薪酬与提名委员会7次[6] - 2025年度公司召开独立董事专门会议1次，曾崧出席[8] - 2025年4月29日公司审议通过选举张秋云为公司董事长的议案[17] 经营决策 - 2025年9月8日公司审议通过全资子公司发起设立私募基金暨关联交易议案[12] - 2025年3月28日公司审议通过确定2025年度高级管理人员绩效考核目标等议案[16] 财务相关 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利0.17元，合计派78,929,039.90元[22] - 2025年中期利润分配方案为每10股派0.08元，合计派37,143,077.60元[22] 合规情况 - 报告期内公司不存在对外担保情况[14] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况[15] - 2025年公司不涉及制定或变更股权激励计划等情形[19] - 报告期内公司及股东无变更或豁免承诺情形，未违反相关承诺[23] - 报告期内公司按规定及时、真实、准确、完整披露经营情况[24] 其他 - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 公司制定全面内部控制制度体系并有效执行[25] - 公司内部控制评价报告真实反映实际情况[26] - 报告期内董事会及专门委员会依法合规运作[27] - 独立董事参与公司重大事项审议，维护公司和股东合法权益[28]