会议召开情况 - 2025年度公司召开13次董事会会议和3次股东会[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加13次董事会，现场出席4次，通讯出席9次，出席3次股东会[5] - 独立董事参加11次专门委员会会议，其中审计委员会7次，薪酬与考核委员会4次[7] - 2025年独立董事履职维护公司和股东利益[14] - 2026年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[14] 公司交易与承诺 - 2025年公司与专业投资机构共同投资暨关联交易定价公允合理[10] - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形[11] 审计与财务 - 公司聘请中兴华会计师事务所为2025年度A股审计机构，安永会计师事务所为2025年度H股审计机构[11] - 2025年度公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 2025年度公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[12] 人员变动 - 2025年度公司董事王建新辞任，提名林明耀为独立非执行董事候选人[12] 方案审议 - 审议通过2025年度公司董事和高级管理人员薪酬方案[13] - 审议通过作废部分2022年及2024年限制性股票激励计划已授予未归属股票[13] - 审议通过调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予价格[13] - 审核2022年及2024年限制性股票激励计划部分归属期及2022年预留授予部分第二个归属期符合归属条件情况[13] 公司收购情况 - 2025年度公司未发生被收购相关情形[11]