中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）与国泰海通证券股份有限 公司（以下简称"国泰海通"，中信证券与国泰海通合称"联席保荐人"）作为中 国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行""公司"或"上市公司"）向特 定对象发行 A 股股票的联席保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对建设银行 2025 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于建设银行向特定对象 发行 A 股股票方案的批复》（金复〔2025〕299 号）、上海证券交易所《关于中国 建设银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》和中国证券监督 管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2025 ...