会议情况 - 2026年3月27日召开第七届董事会第四十四次会议，10位董事均出席[1] 议案审议 - 《2025年度董事会工作报告》等29项议案获通过，多数议案表决10票同意[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29] - 《2025年度董事考核及薪酬情况专项说明》表决9票同意[26] - 《2025年度监事考核及薪酬情况专项说明》表决9票同意，董事朱军红回避[28] 议案预审 - 《2025年度总经理工作报告》等经董事会战略与可持续发展委员会预审通过[2] - 《2025年度财务决算报告》等经董事会审计委员会预审通过[5] - 《高级管理人员2025年度考核工作方案》经相关委员会预审通过[7][8] - 《2025年年度报告（A股）》等经董事会审计委员会预审通过[9][10] - 《2025年度可持续发展报告》经董事会战略与可持续发展委员会预审通过[16] 其他决议 - 审议通过确定2026年度融资融券等业务规模的议案，10票同意[30] - 审议通过授权召开2025年年度股东会的议案，10票同意[31] - 董事会授权董事长择机确定2025年年度股东会时间和地点[32] 报告审阅 - 审阅《2025年度呆账核销专项审计报告》，呆账核销影响2025年度损益9.81万元[33] - 审阅《2025年度反洗钱和反恐怖融资报告》[34]