业绩数据 - 2025年度合并财务报表口径发生资产减值损失36.12亿元，减少归属于上市公司股东的净利润22.05亿元[5] - 2025年度母公司财务报表净利润为72.16亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为126.74亿元[11] 利润分配 - 拟按母公司财务报表净利润的10%提取法定盈余公积金，计7.22亿元[11] - 派发现金股息总计约46.32亿元，约占2025年度归属于上市公司股东净利润的36.55%[11] 融资计划 - 2026年度融资业务余额不超过537.4亿元，包括不超过150.4亿元的接续及新增融资，董事会同意授权管理层在融资总额度上浮10%范围内自行决策[20] - 2026年度境内外债券待偿还余额不超过146亿元，发行授权期限至2026年年度股东会结束[23] 担保事项 - 为中铝香港投资不超过5亿美元融资提供担保，担保期限不超过10年，需提交股东会审议[25] - 为中铝能源控股不超过42.8亿元融资提供担保，担保期限不超过10年，担保授权期限12个月[25] - 至2026年末，公司整体融资担保余额计划不超过77.94亿元[25] - 董事会批准为附属企业续签氧化铝期货厂库提供担保，担保授权期限36个月[56] 业务额度 - 2026年度货币类期货和衍生品业务额度合计不超过10.68亿美元，授权期限为2026年1月1日至12月31日[28] 决策事项 - 2026年3月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过22项议案[1] - 董事会逐项通过公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准，并将董事薪酬标准提交2025年年度股东会审议[30][37] - 董事会通过经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告[39] - 董事会通过公司2026年度全面风险管理评估报告[41] - 董事会通过公司2025年度内部控制评价报告和审计报告[44][47] - 董事会通过中铝财务有限责任公司风险持续评估报告（2025年度）[50] - 董事会批准对铝土矿资产折旧摊销方法进行会计估计变更，自2026年1月1日起执行[51] 股份相关 - 董事会同意提请股东会授予增发H股股份常规一般性授权，限额为已发行H股股份（不包括库存股份）的20%[60] - 董事会提请股东会授予回购A股、H股股份常规一般性授权，回购限额分别不超过已发行A股股份10%及已发行H股股份（不包括库存股份）10%[63] - 回购授权期限自议案获股东会批准之日起至2026年年度股东会结束[63] 会议安排 - 董事会同意在适当时候召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会[65] - 董事会授权公司董事会秘书负责召开前述会议相关事宜[65] - 前述股东会审议议案以公司正式披露的股东会通知公告为准[65]